La Pre-certificación de protección al cliente es una evaluación independiente y calificada que ayuda a verificar dónde se encuentra un proveedor de servicios financieros en comparación con los estándares de la certificación antes de iniciar el proceso de certificación.
La pre-certificación permite a los proveedores de servicios financieros:
Todos los proveedores de servicios financieros involucrados en la inclusión financiera que estén interesados en mejorar la implementación de los principios de protección del cliente.
La pre-certificación de protección al cliente revisa las políticas, procedimientos, sistemas de gestión, capacitación y prácticas de comercialización del proveedor de servicios financieros respecto de las siete áreas de protección del cliente, siguiendo la misma metodología de la certificación de protección del cliente.
La pre-certificación se puede combinar fácilmente como parte de un proceso de certificación completo, presentando ventajas en términos de costos, gracias a las sinergias de los dos ejercicios provistos que tienen lugar dentro de un año. Como servicio opcional, también se cuenta con un seguimiento de certificación a solicitud del proveedor de servicios financieros para proporcionar aclaraciones adicionales y monitorear el progreso en el abordaje de las brechas.